Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2014 года
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2014 года, протокол № 8
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов Совета директоров присутствуют 7. 
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки заседания имеется. 
Результаты голосования:
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
 «за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу «Рассмотрение требования ОАО «Рособоронэкспорт» № Р1310/10-1085 от 11 марта 2014 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
«за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.	Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № 01-2014/ДП (юридического лица) от 22.01.2014 г. на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ТКБ» (ЗАО) – Кредитор, Банк
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик), за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 01-2014/Л от «22» января 2014 года (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии, в полном объеме.
Основные условия Договора об открытии кредитной линии:
-	лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-	цель кредитования: финансирование текущей деятельности;
-	срок действия кредитной линии: с «22» января 2014 года по «21» января 2015 года включительно, каждый из Траншей предоставляется на срок не более 180 дней.
В одностороннем внесудебном порядке Банком может быть увеличен размер процентной ставки за пользование кредитными средствами (в том числе размер процентной ставки по каждому отдельному Траншу) на 3 % (Три процента) годовых, в случае невыполнения Заемщиком требований по обеспечению ежемесячных поступлений (кредитовый оборот) денежных средств (включая поступления с назначением платежа «пополнение счета») по расчетным счетам ЗАО «ТД «МЗ» и ОАО «Мотовилихинские заводы», открытым в «ТКБ» (ЗАО), в размере не менее 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов рублей) в месяц.
В случае уменьшения Центральным банком Российской Федерации размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки за пользование кредитными средствами прямо пропорционально изменению учетной ставки. 
Цена сделки: в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки, которая может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором об открытии кредитной линии, неустойки за нарушение сроков погашения Кредита (Транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за пролонгацию, установленных Договором об открытии кредитной линии в размере 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки и неустойки (штрафа) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязанности по предоставлению документов, предусмотренных п. 5.1.3. Договора об открытии кредитной линии, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.
Поручитель отвечает за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая, но не ограничиваясь: уплату суммы основного долга, процентов за пользование кредитными средствами по Договору об открытии кредитной линии, суммы денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, а также неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом  «Мотовилихинские заводы».
Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Рособоронэкспорт». 

2.	Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № 05-2014/ДП (юридического лица) от 26.02.2014 г.  на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), «ТКБ» (ЗАО) – Кредитор, Банк
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик), за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 05-2014/Л от 26.02.2014 г. (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии, в полном объеме.
Основные условия Договора об открытии кредитной линии:
-	лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
-	цель кредитования: приобретение простых беспроцентных векселей «ТКБ» (ЗАО) сроком обращения не менее срока действия транша плюс два календарных дня;
-	срок действия кредитной линии: с 26.02.2014 г. по 25.02.2016 г. включительно, каждый из Траншей предоставляется на срок не более 180 дней.
В одностороннем внесудебном порядке Банком может быть увеличен размер процентной ставки за пользование кредитными средствами (в том числе размер процентной ставки по каждому отдельному Траншу) на 3 % (Три процента) годовых, в случае невыполнения Заемщиком требований по обеспечению ежемесячных поступлений (кредитовый оборот) денежных средств (включая поступления с назначением платежа «пополнение счета») по расчетным счетам ЗАО «ТД «МЗ» и ОАО «Мотовилихинские заводы», открытым в «ТКБ» (ЗАО), в размере не менее 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов рублей) в месяц.
В случае уменьшения Центральным банком Российской Федерации размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки за пользование кредитными средствами прямо пропорционально изменению учетной ставки.
Цена сделки: в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки, которая может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором об открытии кредитной линии, неустойки за нарушение сроков погашения Кредита (Транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, за обслуживание и сопровождение кредита, за открытие и поддержание лимита, за пролонгацию, установленных Договором об открытии кредитной линии, в размере 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки и неустойки (штрафа) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязанности по предоставлению документов, предусмотренных п. 5.1.3. Договора об открытии кредитной линии, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом  «Мотовилихинские заводы».
Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Рособоронэкспорт». 

По вопросу «Рассмотрение требования ОАО «Рособоронэкспорт» № Р1310/10-1085 от 11 марта 2014 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» по требованию ОАО «Рособоронэкспорт» (требование № Р1310/10-1085 от 11 марта 2014 года) 14 июня 2014 года. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 
2)	Утвердить:
•	место проведения собрания и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж).
•	время начала собрания – 15 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут местного времени.
3)	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания: 
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
2.	Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
3.	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
4)	Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
5)	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров на «26» марта 2014 года.
6)	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы». 
7)	Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 70 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в газете «Местное время» г. Пермь, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества  - http://mz.perm.ru/to_investors/  и направления акционерам следующих документов:
•	сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8)	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 11 июня 2014 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров).
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 287 от 30.12.2013 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	17	”	марта	20	14	г.	М.П.